Antiriciclaggio

CAPTHA - Milano

Corso di formazione professionale
In aula
  • 4
    -
    • Milano
    • Napoli
    • Padova
    • Roma

Descrizione

Il Corso si propone di illustrare la normativa antiriciclaggio, la sua evoluzione, gli impatti e i riflessi sulla attività bancaria e finanziaria. In particolare, la partecipazione al corso permetterà al partecipante di:



individuare gli elementi fondamentali per l'adeguata verifica della clientela, l'approccio basato sul rischio e la segnalazione delle operazioni sospette

identificare gli adempimenti previsti dalla disciplina dei mezzi di pagamento e di registrazione delle operazioni e dei rapporti

focalizzare i presidi organizzativi necessari per ridurre al minimo il rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo



La partecipazione al Corso "Antiriciclaggio" ottempera all'obbligo normativo di formazione previsto in materia.



N.B. Il programma verrà aggiornato sulla base delle nuove disposizioni di prossima emanazione. 

Destinatari

Responsabili e addetti alle funzioni Antiriciclaggio

Legali interni

Avvocati operanti Studi Legali

Personale operante nelle funzioni interne alla Banca: Revisione Interna, Organizzazione, Compliance

Operatori di sportello

Addetti all'istruttoria delle pratiche di finanziamento

Durata

1 giornata

Sì, mi interessa

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Antiriciclaggio

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