Antiriciclaggio

Il Corso si propone di illustrare la normativa antiriciclaggio, la sua evoluzione, gli impatti e i riflessi sulla attività bancaria e finanziaria. In particolare, la partecipazione al corso permetterà al partecipante di:

individuare gli elementi fondamentali per l'adeguata verifica della clientela, l'approccio basato sul rischio e la segnalazione delle operazioni sospette
identificare gli adempimenti previsti dalla disciplina dei mezzi di pagamento e di registrazione delle operazioni e dei rapporti
focalizzare i presidi organizzativi necessari per ridurre al minimo il rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo

La partecipazione al Corso "Antiriciclaggio" ottempera all'obbligo normativo di formazione previsto in materia.

N.B. Il programma verrà aggiornato sulla base delle nuove disposizioni di prossima emanazione. 

Responsabili e addetti alle funzioni Antiriciclaggio
Legali interni
Avvocati operanti Studi Legali
Personale operante nelle funzioni interne alla Banca: Revisione Interna, Organizzazione, Compliance
Operatori di sportello
Addetti all'istruttoria delle pratiche di finanziamento